Deliberações da 438ª reunião da CENTRUS

Colegas:
Informo as deliberações adotadas na 438ª reunião do Conselho Deliberativo da CENTRUS realizada no dia 28.02.2011
a)   deliberações:
 
1)   ATA 447 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DE 31.01.2011. Aprovada a ata.

2)   ELEIÇÕES 2011 – Comissão Eleitoral – Nomeação – VOTO CONSE-2011/001, de 14.02.2011, do Presidente do Conselho Deliberativo. Trata-se de nomear a Comissão Eleitoral para as Eleições que serão realizadas no segundo semestre que elegerá um membro para Conselho Deliberativo e um membro para o Conselho Fiscal para provimento das vagas destinadas aos assistidos. O voto foi aprovado por unanimidade.
 
3)   BALANÇO PATRIMONIAL DA CENTRUS – Exame das Contas – Relatório das Contas da Centrus de 2010 – VOTO CONSE-2011/002, do Conselheiro-Relator José Clovis Batista Dattoli. O voto foi aprovado por unanimidade.
 
4)   ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS – Remuneração variável – VOTO CENTRUS-2011/007, de 15.02.2011. Trata-se do pagamento da remuneração variável aos dirigentes e funcionários da fundação relativo ao ano base de 2010. O voto foi aprovado por unanimidade
 
5)   ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS – Regimento Interno – Alteração – Criação da função de Consultor da Diretoria-Executiva – Proposta – VOTO CENTRUS-2011/008, de 21.02.2011. Trata-se da contratação de um consultar para a Diretoria Executiva com dedicação exclusiva aos assuntos estratégicos e não específicos das diretorias. O voto foi aprovado por unanimidade com a ressalva de que o Consultor contratado será para a presidência da fundação.
 
6)   PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS – Indicação de candidatos para o Conselho Fiscal da Marcopolo S.A. – VOTO CENTRUS-2011/009, de 21.02.2011. Trata-se da indicação de um titular e um suplemente para o Conselho da citada empresa. O conselho aprovou por unanimidade a indicação dos Srs. Jerônimo Campos, titular e Marco Antônio da Silva, suplemente, ambos funcionários da Centrus.
b) Para conhecimento: 
7)   FUNDO DE COBERTURA DE ANTI-SELEÇÃO DE RISCO – Saldo contábil – Reversão – Contingências Previdenciais – Reforço – Providências adotadas – Plano de ação – Prestação de informações – VOTO CENTRUS-2011/006, de 15.02.2011. O conselho tomou conhecimento do voto. 
8)   CONSELHO FISCAL – Ata 02/2011, da reunião de 15 e 16.02.2011, e Relatório Mensal da Análise sobre as Demonstrações Financeiras correspondentes a 31.12.2010 – Expediente COFIS-02/2011, de 16.02.2011. O conselho tomou conhecimento. 
Em 28.02.2011
Paulo de Tarso Galarça Calovi
Conselheiro
Contatos: calovi@sinal.org.br